Приветствую Вас Гость!
Вторник, 18.06.2024, 08:40
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Наш опрос

Какая, по Вашему мнению, из ФПГ в Украине - наиболее влиятельная?
Всего ответов: 573

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Август 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архив записей

Друзья сайта


13:17
Задержаны организаторы конвертационного центра, которые перевели в наличные более 90 млн грн

Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственная налоговая администрации в Днепропетровской области установили группу лиц, которые для уклонения от уплаты налогов организовали незаконную схему получения сверхприбылей, конвертации безналичных средств в наличные и перевод средств на расчетные счета фиктивных предприятий.

Как сообщила пресс-служба ГНА Украины, указанные лица в течение 2007-2009 годов приобрели 10 "фиктивных" субъектов хозяйственной деятельности, реквизиты которых использовались в противоправных схемах по минимизации налоговых обязательств путем осуществления бестоварных операций и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

При этом в течение 2008-2009 годов через счета подконтрольных "транзитных" и "фиктивных" субъектов хозяйственной деятельности переведены в наличные более 90 млн грн.

По материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело. Организаторы конвертационного центра задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение причиненных государству убытков.

Просмотров: 212 | Добавил: companies | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]