Приветствую Вас Гость!
Суббота, 22.06.2024, 12:31
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Наш опрос

Какая, по Вашему мнению, из ФПГ в Украине - наиболее влиятельная?
Всего ответов: 573

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вход на сайт

Поиск

Календарь

«  Июль 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архив записей

Друзья сайта


16:38
В Киеве разоблачен конвертационный центр, ежедневно обналичивавший 3 млн грн

Киев. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Киеве разоблачена деятельность конвертационного центра, который ежедневно незаконно обналичивал более 3 млн грн и помогал клиентам-заказчикам минимизировать размеры обязательных платежей в государственный бюджет и выводить валютные средства за границу.

Как сообщил пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в четверг, установлено, что в противоправной схеме использовалось около 60 коммерческих структур, а так называемый конвертцентр обслуживал около 100 субъектов хозяйствования из восточного и центрального регионов страны.

В ходе обысков в пяти офисах в Киеве правоохранители выявили учредительные документы, печати 39 фиктивных фирм, поддельные бланки финансовой отчетности и оргтехника. Кроме того, из теневой кассы изъяты денежные средства в сумме более 3,5 млн грн.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и 358 (подделка финансово-хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Просмотров: 236 | Добавил: companies | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]