Companies@UA: База компаний Украины

Киев. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Киеве разоблачена деятельность конвертационного центра, который ежедневно незаконно обналичивал более 3 млн грн и помогал клиентам-заказчикам минимизировать размеры обязательных платежей в государственный бюджет и выводить валютные средства за границу.

Как сообщил пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в четверг, установлено, что в противоправной схеме использовалось около 60 коммерческих структур, а так называемый конвертцентр обслуживал около 100 субъектов хозяйствования из восточного и центрального регионов страны.

В ходе обысков в пяти офисах в Киеве правоохранители выявили учредительные документы, печати 39 фиктивных фирм, поддельные бланки финансовой отчетности и оргтехника. Кроме того, из теневой кассы изъяты денежные средства в сумме более 3,5 млн грн.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и 358 (подделка финансово-хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.