Companies@UA: База компаний Украины

Для предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма банкиры требуют у клиентов–юридических лиц информацию о конечных собственниках. Такое изменение намерен внести Нацбанк в "Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах". "Банк обязан вытребовать от клиента сведения о составе органов управления юридического лица, владельцев существенного участия в юридическом лице и контролеров юридического лица",– говорится в проекте документа. Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", норма о необходимости собирать информацию о собственниках клиентов вступила в силу 21 августа. Однако еще не все банки привели свою работу в соответствие с законом.