Приветствую Вас Гость!
Пятница, 19.07.2024, 13:42
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Наш опрос

Какая, по Вашему мнению, из ФПГ в Украине - наиболее влиятельная?
Всего ответов: 573

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вход на сайт

Поиск

Календарь

Архив записей

Друзья сайта


12:47
Банки собирают данные о собственниках клиентов

Для предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма банкиры требуют у клиентов–юридических лиц информацию о конечных собственниках. Такое изменение намерен внести Нацбанк в "Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах". "Банк обязан вытребовать от клиента сведения о составе органов управления юридического лица, владельцев существенного участия в юридическом лице и контролеров юридического лица",– говорится в проекте документа. Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", норма о необходимости собирать информацию о собственниках клиентов вступила в силу 21 августа. Однако еще не все банки привели свою работу в соответствие с законом.

Просмотров: 289 | Добавил: companies | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]