Companies@UA: База компаний Украины

Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственная налоговая администрации в Днепропетровской области установили группу лиц, которые для уклонения от уплаты налогов организовали незаконную схему получения сверхприбылей, конвертации безналичных средств в наличные и перевод средств на расчетные счета фиктивных предприятий.

Как сообщила пресс-служба ГНА Украины, указанные лица в течение 2007-2009 годов приобрели 10 "фиктивных" субъектов хозяйственной деятельности, реквизиты которых использовались в противоправных схемах по минимизации налоговых обязательств путем осуществления бестоварных операций и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

При этом в течение 2008-2009 годов через счета подконтрольных "транзитных" и "фиктивных" субъектов хозяйственной деятельности переведены в наличные более 90 млн грн.

По материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело. Организаторы конвертационного центра задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение причиненных государству убытков.