Companies@UA: База компаний Украины

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ предлагает обязать физические лица не только декларировать ввозимые в Россию денежные средства, дорожные чеки, ценные бумаги на сумму свыше $10 тыс., но и объяснять их предназначение, источники получения.

Проект соответствующих поправок в валютное законодательство РФ таможня внесла на рассмотрение заинтересованных ведомств во вторник.

На данный момент физическое лицо, ввозящее в РФ наличную валюту или рубли ( также дорожные чеки, ценные бумаги) на сумму свыше $10 тыс. должно лишь подать таможенникам письменную декларацию.

ФТС предлагает расширить свои полномочия и добавить к предоставлению обязательной декларации требование о представлении в ФТС информации о предполагаемом назначении наличных денег, о собственниках денежных средств или лицах, для которых эти денежные средства предназначены, а также документов, подтверждающих происхождение ввозимой в Россию наличной валюты и рублей.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, принятие данного документа позволит привести российское валютное законодательство в соответствие с требованиями международного законодательства и выявить случаи ввоза в РФ наличных средств в целях финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

В качестве документов, подтверждающих происхождение ввозимых в Россию денежных средств, могут рассматриваться документы о продаже имущества, получении наследства, принятии в дар, снятии наличных денежных средств со счетов в кредитных организациях. Для обеспечения законодательных изменений предполагается принятие новой формы пассажирской таможенной декларации, предусматривающей наличие соответствующих граф.